Investigación De La Divisa

Fraude de la divisa: Ahora su conseguir serio La U. K. lanzó una investigación criminal de alcance amplio el lunes para coger a la gente que pudo haber manipulado el mercado de divisas. Londres es el centro comercial más grande del mundo para divisas extranjeras, un mercado que ronda los 5,3 billones de dólares al día. Los reguladores financieros de todo el mundo han estado estudiando el problema, con sondas internas y externas que involucran a UBS (UBS). Deutsche Bank (DB). Barclays (BCS) y el Royal Bank of Scotland (RBS). entre otros. La nueva investigación de la Oficina de Fraude Graves de U. K se centra específicamente en personas que trabajan en bancos e instituciones financieras, y se está llevando a cabo en colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En marzo, un empleado del banco central de Englands fue suspendido en relación con la posible manipulación del mercado global de divisas. El Banco de Inglaterra sugirió que el empleado no pudo haber seguido sus rigurosos procesos de control interno, sin embargo, dijo que una investigación interna no había presentado ninguna mala conducta. Escándalo de la divisa: Lo que usted necesita saber También ha habido sondas en la fijación de la tarifa ofrecida interbancaria de Londres, o Libor - un punto de referencia usado para fijar todo de tarifas del préstamo de estudiante a las tarifas de hipoteca. Los bancos han sido multados miles de millones y los comerciantes han enfrentado cargos criminales como resultado. CNNMoney (Londres) Publicado por primera vez el 21 de julio de 2014: 12:16 PM Todos los beneficios de una suscripción digital estándar más: Acceso ilimitado a todo el contenido Columna de comentarios instantáneos para comentarios y análisis a medida que avanza la noticia FT Confidential Research - Análisis de Asia ePaper - la réplica digital del periódico impreso Acceso completo a LEX - nuestra agenda que establece el comentario diario Correo electrónico exclusivo, incluyendo un correo electrónico semanal de nuestro Editor, Lionel Barber Acceso completo a EM Squared - servicio de noticias y análisis en mercados emergentes Brexit Briefing - Su guía esencial para el impacto de la brecha entre el Reino Unido y la UE Acceso a noticias galardonadas FT en escritorio, móvil y tableta Boletines electrónicos personalizados por industria, periodista o sector Herramientas de cartera para ayudar a administrar sus inversiones FastFT - Horas por día Brexit Briefing - Su guía esencial para el impacto de la división Reino Unido-UE 1.00 durante 4 semanas Se está llevando a cabo una investigación internacional de los mercados de divisas liderada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Unión. Como resultado, bancos de inversión como UBS están reorganizando sus operaciones de intercambio de divisas y llevando a los gerentes de alto nivel de sus puestos de trabajo. Eliminación de los culpables de colusión en los mercados de cambio es una buena cosa, pero algunos temen que esto es sólo un medio de barrido sucio tratar bajo la alfombra. Muchos bancos importantes están bajo un ojo atento mientras la investigación avanza. Los bancos han despedido a aquellos que tienen la culpa y están contratando abogados para representarlos a medida que avanza cada investigación de la divisa. Muchos se han preocupado durante los años por una conspiración de Forex. Por lo general, estas preocupaciones tienen que ver con gobiernos y figuras sombrías con riquezas incalculables. En este caso, la conspiración emergente de Forex puede simplemente tener que ver con la codicia. Para el comerciante promedio el problema es uno de superar la conspiración de Forex. Con toda la riqueza y el poder de los grandes bancos de inversión en un lado lo que hace el comerciante promedio para vencer a la conspiración Forex Fundamentos verdaderos o un Salón de Espejos En cuestión cuando las naciones conspiran para manipular las tasas de cambio es la precisión de los fundamentos de Forex. Los bancos centrales hacen pronunciamientos que impulsan el mercado. Pueden o no seguir adelante. Hasta cierto punto esto es una conspiración de Forex. Los comerciantes deben ser cautelosos y leer entre líneas. El mejor enfoque es simplemente confiar en las cifras de comercio, datos de empleo y otros datos duros que impulsan los precios de Forex. Manipulación del Banco de Inversión del Mercado de Forex Análisis técnico de las divisas de Forex es un pilar del comercio de divisas. El análisis técnico preciso se basa en el hecho de que la acción de precios en un mercado libre y abierto tiende a repetirse. El análisis estadístico de los patrones de precios puede predecir dónde va el mercado. Esto funciona a menos que los principales actores de los mercados Forex coludan. Entonces 1 más 1 no es igual a 2 y el comerciante promedio toma una pérdida o dos o tres. La investigación en curso Forex ya ha recogido evidencia de connivencia entre los gerentes de alto nivel y los comerciantes en varios bancos de inversión importantes. La investigación de Forex nos dice que estas personas no necesariamente quieren perjudicar sus posibilidades de obtener una ganancia en los mercados de Forex, pero aparentemente conlucidos en los intentos de minimizar las pérdidas y aumentar los beneficios en su propio territorio. La investigación de Forex nos dice que los comerciantes se comunicaron de un lado a otro y acordaron cómo ordenarían sus órdenes. Esto crea un conjunto de patrones de precios en el mercado que no es el resultado de un mercado libre y abierto. El análisis técnico no funciona si alguien está manipulando los patrones de precios. Comercio en cantidades más pequeñas y si el mercado no tiene sentido sentarse en sus manos La parte realmente espeluznante aquí es que los comerciantes que solían hacer dinero en el comercio de Forex podría verse tentado a enviar sus oficios a otra persona para ejecutar porque obviamente los bancos de inversión están haciendo Bien y ganar dinero. El problema es que si confías en que alguien más negocie por ti y esa persona ya se dedica a la manipulación del mercado, no hay razón para creer que no usarán simplemente tu capital para preparar el mercado para sus operaciones rentables. A medida que la investigación Forex avanza el tema para los comerciantes independientes es la preservación de un mercado libre e independiente en el que las señales estándar o de comercio sirven para obtener beneficios si se utiliza correctamente. A medida que el mercado se limpia el comercio debe ser seguro, pero mientras tanto estar al tanto de una conspiración de los comerciantes para manipular los precios de mercado. Forex Conspiracy Report Asegúrese de leer cada palabra Simplemente ingrese su nombre y dirección de correo electrónico en el formulario de abajo y también le enviará a la página donde puede acceder al informe. Compruebe su correo electrónico con exactitud para asegurarse de que reciba su mini curso gratuito. Privacidad Asegurada: Su dirección de correo electrónico nunca se comparte con nadieJusticia Noticias Cinco principales bancos de acuerdo a los motivos de culpabilidad a nivel de los padres Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. Barclays PLC, el Royal Bank of Scotland plc acuerdo para declarar culpable en relación con el mercado de divisas y Acordan pagar más de 2.500 millones de dólares en multas criminales Cinco grandes bancos, JPMorgan Chase amp Co. Barclays PLC, The Royal Bank of Scotland plc y UBS AG han acordado declararse culpables de cargos de felonía. Citicorp, JPMorgan Chase amp Barclays PLC y The Royal Bank de Escocia plc han acordado declararse culpables de conspirar para manipular el precio de dólares estadounidenses y euros intercambiados en el mercado spot de divisas (FX) y los bancos han acordado Pagar multas penales por un total de más de 2.500 millones. Un quinto banco, UBS AG, ha aceptado declararse culpable de manipular la LIBOR y otros tipos de interés de referencia y pagar una multa penal de 203 millones, después de incumplir su acuerdo de no procesamiento de diciembre de 2012 que resolvió la investigación LIBOR. La Procuradora General Loretta E. Lynch, el Procurador General Adjunto Bill Baer de la División Antitrust de los Departamentos de Justicia, Leslie R. Caldwell de la División Criminal de los Departamentos de Justicia, Andrew G. McCabe de la Oficina de Campo del FBI y Director Aitan Goelman de la Commodity Futures Trading División de Comisiones hizo el anuncio. Resoluciones históricas de hoy son los últimos en nuestros esfuerzos en curso para investigar y enjuiciar los delitos financieros, y sirven como un duro recordatorio de que este Departamento de Justicia tiene la intención de enjuiciar enérgicamente a todos aquellos que inclinan el sistema económico a su favor que subvierten nuestros mercados y que enriquecen A expensas de los consumidores estadounidenses, dijo el Procurador General Lynch. La pena que estos bancos ahora pagarán es apropiada considerando el carácter duradero y atroz de su conducta anticompetitiva. Es proporcional al daño omnipresente causado. Y debería disuadir a los competidores en el futuro de perseguir beneficios sin tener en cuenta la justicia, la ley o el bienestar público. La acusada conspiración fijó el tipo de cambio del dólar estadounidense, afectando las monedas que están en el corazón del comercio internacional y socavando la integridad y la competitividad de los mercados de divisas, que representan cientos de miles de millones de dólares en transacciones diarias, General Baer. La gravedad del crimen justifica los motivos de culpabilidad de los padres por Citicorp, Barclays, JPMorgan y RBS. Los cinco cargos de culpabilidad a nivel de los padres que el departamento está anunciando hoy comunican en voz alta y clara que vamos a mantener las instituciones financieras responsables de mala conducta criminal, dijo el procurador general adjunto Caldwell. Y haremos cumplir los acuerdos que entablamos con las corporaciones. Si es apropiado y proporcional a la mala conducta y el historial de la empresa, vamos a romper un NPA o un DPA y enjuiciar a la empresa infractora. Estas resoluciones aclaran que el Gobierno de los Estados Unidos no tolerará el comportamiento criminal en ningún sector de los mercados financieros, dijo el subdirector a cargo McCabe. Esta investigación representa otro paso en los esfuerzos en curso del FBI para encontrar y detener a los responsables de esquemas financieros complejos para su propio beneficio personal. Recomiendo a los agentes especiales, a los contables forenses y analistas, así como a los fiscales por el tiempo y los recursos significativos que se comprometieron a investigar este caso. Según los acuerdos de declaración de culpabilidad presentados en el Distrito de Connecticut, entre diciembre de 2007 y enero de 2013, los comerciantes de euro-dólar de Citicorp, JPMorgan, Barclays y RBS se describieron a sí mismos como miembros del Cartel. Tipos de cambio de referencia. Dichas tarifas se fijan, entre otras formas, en dos arreglos diarios importantes: la corrección a las 1:15 p. M. Del Banco Central Europeo y la fijación a las 4:00 p. m. de Mercados Mundiales / Reuters. Los terceros recolectan datos comerciales en estos momentos para calcular y publicar una tarifa fija diaria, que a su vez se usa para tasar pedidos para muchos clientes grandes. Los comerciantes de Cartel coordinaron sus operaciones de dólares de los Estados Unidos y euros para manipular las tasas de referencia establecidas en las correcciones de 1:15 p. m. y 4:00 p. m. en un esfuerzo por aumentar sus ganancias. Como se detalla en los acuerdos de declaración de culpabilidad, estos comerciantes también utilizaron sus chats electrónicos exclusivos para manipular el tipo de cambio euro-dólar de otras maneras. Los miembros del Cartel manipularon el tipo de cambio euro-dólar aceptando retener ofertas o ofertas por euros o dólares para evitar mover el tipo de cambio en una dirección adversa a las posiciones abiertas de los co-conspiradores. Al acordar no comprar o vender en ciertos momentos, los comerciantes protegidos cada uno de los demás puestos de comercio mediante la retención de la oferta o la demanda de moneda y la represión de la competencia en el mercado de divisas. Citicorp, Barclays, JPMorgan y RBS han accedido a declararse culpables de un delito grave de conspiración para conspirar para fijar precios y comprar licitaciones por dólares estadounidenses y euros intercambiados en el mercado spot de FX en Estados Unidos y otros lugares. Cada banco ha acordado pagar una multa penal proporcional a su participación en la conspiración: Citicorp, que estuvo involucrada desde diciembre de 2007 hasta al menos enero de 2013, ha acordado pagar una multa de 925 millones de Barclays, A principios de diciembre de 2007 hasta julio de 2011, y luego de diciembre de 2011 a agosto de 2012, ha acordado pagar una multa de 650 millones de JPMorgan, que estuvo involucrado desde al menos hasta julio de 2010 hasta enero de 2013, ha acordado pagar una multa de 550 millones y RBS, que estuvo involucrado desde al menos desde diciembre de 2007 hasta al menos abril de 2010, ha acordado pagar una multa de 395 millones. Barclays ha acordado además que sus prácticas de comercio y ventas de divisas y su conducta colusoria de FX constituyen crímenes federales que violaron una cláusula principal de su acuerdo de no procesamiento de junio de 2012 resolviendo la investigación de los departamentos de manipulación de LIBOR y otros tipos de interés de referencia. Barclays ha acordado pagar una multa adicional de 60 millones de dólares basada en su violación del acuerdo de no procesamiento. Además, según los documentos judiciales presentados, el Departamento de Justicia ha determinado que las prácticas engañosas de comercio y venta de divisas de UBS en la realización de ciertas transacciones de mercado de divisas, así como su conducta colusoria en ciertos mercados de divisas, violaron su acuerdo de no procesamiento de diciembre de 2012 Resolviendo la investigación LIBOR. El departamento ha declarado que UBS incumple el acuerdo, y UBS ha acordado declararse culpable de un cargo de delito grave de un cargo por fraude electrónico en conexión con un plan para manipular LIBOR y otras tasas de interés de referencia. UBS también ha acordado pagar una multa penal de 203 millones. De acuerdo con la declaración factual de incumplimiento del contrato de UBS, UBS participó en transacciones de transacciones de divisas y prácticas de ventas engañosas después de que firmara el acuerdo de no procesamiento de LIBOR, incluyendo las marcas no reveladas agregadas a ciertas transacciones de FX de clientes. Los comerciantes y personal de ventas de UBS falsificaron a los clientes en ciertas transacciones que no se agregaban las cotizaciones, cuando en realidad lo eran. En otras ocasiones, los comerciantes y el personal de ventas de UBS utilizaron señales manuales para ocultar las marcas de los clientes. En otras ocasiones, algunos comerciantes de UBS también rastrearon y ejecutaron órdenes limitadas a un nivel diferente del nivel especificado por los clientes para agregar márgenes no revelados. Además, de acuerdo con documentos judiciales, un operador de UBS FX conspiró con otros bancos actuando como distribuidores en el mercado spot FX al acordar restringir la competencia en la compra y venta de dólares y euros. UBS participó en esta conducta colusoria desde octubre de 2011 hasta al menos enero de 2013. Al declarar que UBS incumplía su acuerdo de no procesamiento, el Departamento de Justicia consideró la conducta de UBS descrita anteriormente a la luz de la obligación de UBS bajo el acuerdo no procesal de no cometer más Crímenes El departamento también consideró UBSs tres resoluciones criminales anteriores recientes y múltiples resoluciones civiles y reguladoras. Además, el departamento también consideró que los esfuerzos de cumplimiento y remediación de UBS después de la LIBOR no detectaron la conducta ilegal hasta que se publicó un artículo que apunta a una posible mala conducta en los mercados de divisas. Citicorp, Barclays, JPMorgan, RBS y UBS han acordado un período de tres años de libertad condicional que, si es aprobado por el tribunal, será supervisado por el tribunal y requerirá informes periódicos a las autoridades así como el cese de toda actividad criminal . Los cinco bancos continuarán cooperando con las investigaciones penales en curso de los gobiernos, y ningún acuerdo de súplica impide que el departamento persiga a individuos culpables por mala conducta relacionada. Citicorp, Barclays, JPMorgan y RBS han acordado enviar avisos de divulgación a todos sus clientes y contrapartes que pudieran haber sido afectados por las prácticas comerciales y comerciales descritas en los acuerdos de declaración de culpabilidad. La Reserva Federal también anunció que imponía a las cinco multas de los bancos más de 1.600 millones de dólares y Barclays resolvió reclamaciones relacionadas con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) por una multa adicional de aproximadamente 1.300 millones de dólares. En conjunto con los acuerdos previamente anunciados con agencias reguladoras en los Estados Unidos y en el extranjero, incluyendo la Contraloría de la Moneda (OCC) y la Autoridad Supervisora ​​del Mercado Financiero (FINMA), las resoluciones de hoy traen el total de multas y penalidades pagadas por estos Cinco bancos por su conducta en el mercado spot FX a casi 9 mil millones. Esta investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina de Campo del FBI en Washington. La Fiscalía está siendo manejada por la Oficina de Nueva York de las Divisiones de Defensa de la Competencia y otras secciones de ejecución penal y la Sección de Fraudes de Divisiones Criminales. El Departamento de Justicia agradece la asistencia substancial proporcionada por CFTC, FINMA, FCA, DFS, Comisión de Valores y Bolsa, Junta de la Reserva Federal y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. La Oficina de Divisiones Criminales de Asuntos Internacionales y la Oficina de Abogados de EE. UU. en el Distrito de Connecticut también han prestado asistencia en este asunto. El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación criminal en JPMorgans Forex Trading El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación criminal en JPMorgan Chases de divisas comercio. El banco dio aviso de esta investigación en una declaración del gobierno dada a conocer el lunes. Heres lo que dice: el DOJ está llevando a cabo una investigación criminal, y varias autoridades regulatorias y civiles, incluyendo los reguladores bancarios de EE. UU., la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) y otras autoridades gubernamentales extranjeras. La realización de investigaciones civiles, en relación con el comercio de divisas de las empresas (FX). Estas investigaciones se centran en las actividades de comercio spot de FX de las empresas, así como en los controles aplicables a esas actividades. La Firma continúa cooperando con estas investigaciones y actualmente está discutiendo con el Departamento de Justicia y varias autoridades regulatorias y civiles sobre la resolución de sus respectivas investigaciones con respecto a la Firma. No hay seguridad de que tales discusiones resulten en acuerdos. Desde noviembre de 2013, se han presentado una serie de acciones colectivas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra varios comerciantes de divisas, incluyendo la Firma, por presuntas violaciones de las leyes antimonopolio federales y estatales y el enriquecimiento sin causa Sobre una supuesta conspiración para manipular los tipos de cambio reportados en el servicio de WM / Reuters. En marzo de 2014, los demandantes presentaron una demanda colectiva modificada consolidada. En otra parte de la presentación, el banco reveló que en los últimos meses había habido una mayor disposición entre los reguladores para presentar cargos criminales contra los bancos en general. Dijo que estas investigaciones tuvieron importantes consecuencias colaterales para los bancos, incluyendo la pérdida de clientes o la prohibición de poder vender ciertos productos. Theyre no grande para los precios comunes. JPMorgan también reveló que sus pérdidas estimadas resultantes de procedimientos legales podrían totalizar entre 0 y 5.900 millones a partir del último 20 de septiembre. Sin embargo, en ciertos casos la firma reconoce que no puede calcular cuánto podría perder. Compartir esta publicacion